Lavagem de dinheiro forex

Contra lavagem de dinheiro.
Como isso nos afeta:
Como um Money Services Business (MSB), City Forex Limited (& ldquo; City Forex & rdquo;) está registrado e regulado pela HM Customs & amp; Imposto de consumo sob regulamentos de lavagem de dinheiro. Nossa equipe está completamente familiarizada com as diretrizes contra a lavagem de dinheiro e está ciente de suas responsabilidades no monitoramento e relatório de quaisquer ações que suscitam suspeitas ou causem motivo de preocupação.
Como isso afeta você:
Para as transações de Pagamento Internacional que excedam o equivalente em EUR 1,000.00 ou as transações de Moeda de Viagem em excesso de £ 5.000, e ou transações freqüentes, exigiremos duas formas de identificação, uma das quais deve incluir uma identificação com foto. Os passaportes válidos, as cartas de condução e os cartões de identidade, juntamente com uma conta de utilidade recente, uma taxa de imposto municipal, um extrato bancário ou uma declaração de hipoteca que mostre um endereço residencial (com apenas três meses de idade) são formas comuns fornecidas. (Consulte Privacidade e proteção de dados - LINK)
Além desses requisitos, também podemos solicitar provas da fonte de fundos, ou seja, empréstimos, vendas de imóveis, vendas de equivalência patrimonial ou confirmação por um contador, bem como prova de razão para a transação, ou seja, fatura, confirmação de compras de agentes imobiliários, corretores ou outras agências.
Para as transações de Pagamento Internacional em excesso de 1.000,00 euros equivalentes ou as transações de Moedas de viagem em excesso de £ 5.000, e ou transações freqüentes, podemos exigir toda ou qualquer informação da seguinte forma, que será mantida em registro:
Atividade comercial e motivos das transações Frequência esperada e volume de transações Origem e destino da verificação de identificação de fundos de Diretores, Parceiros ou Comerciantes Exclusivos (duas formas de identificação, uma das quais deve incluir uma identificação com foto. Passaportes válidos, cartas de condução e cartões de identidade ao longo de com uma conta de utilidade recente, extrato bancário ou declaração de hipoteca mostrando um endereço residencial (com apenas três meses de idade) são formulários comuns fornecidos) Se uma empresa de responsabilidade limitada, o número da empresa registrada, nome corporativo, nomes comerciais, registro de IVA, endereço principal registrado e endereços comerciais Lista de pessoas autorizadas autorizadas a dar instruções em nome da empresa Se um MSB, uma cópia de um certificado MLR válido Cópias de relatórios anuais e nome e endereço dos auditores da empresa Detalhes dos procedimentos de conformidade.
Os clientes devem cumprir esses requisitos. A City Forex reserva-se o direito de se recusar a aceitar uma instrução do cliente e não tem obrigação de entrar em uma transação se optar por não fazê-lo.
Pagamentos internacionais.
Transferências de banco para banco de baixo custo e seguras em todo o mundo.
Contate-Nos.
Por favor, ligue / envie um email para o nosso.
equipe amigável, quem vai.
fique encantado de ajudar.
+44 (0) 207 621 0090.
FCA Authorized Payments Institution # 524412 HMRC MSB Registration # 12191402 ICO Registration # Z8811634.

lavagem de dinheiro Forex
A FXGM assume uma posição forte contra o branqueamento de capitais. Como corretor de renome internacional, estamos em estrita conformidade com as políticas contra o branqueamento de capitais (AML). Essas políticas foram promulgadas para prevenir e denunciar qualquer lavagem de dinheiro e atividade suspeita. Familiarize-se com a nossa política de prevenção da lavagem de dinheiro e informe-nos se você tiver dúvidas.
O que é lavagem de dinheiro?
O branqueamento de capitais é o processo de disfarçar fundos ilícitos, transferindo para um local ou sistema financeiro legítimo, sem mencionar qualquer atenção das autoridades.
Uma vez que uma pessoa física ou terrorista transferiu seus fundos para os sistemas financeiros legítimos, pode transferir entre bancos ou produtos financeiros para uso em atividades ilegais, compra de bens e serviços, ou mesmo financiamento de terrorismo.
De acordo com as leis e regulamentos, a FXGIM declara qualquer tentativa por parte de uma pessoa ou empresa de ocultar a origem e propriedade de bens derivados de atividades ilegais, incluindo fraude, roubo, jogo ilegal, tráfico de drogas e outras atividades.
Por que precisamos de prova de identidade da sua conta de negociação?
A FXGIM exige que todos os nossos clientes forneçam documentação de apoio para prova de identidade e a origem legal de seus fundos. Como parte desta política, você será solicitado a fornecer documentação legal para verificar seu nome, informações pessoais e local.
É necessário uma prova de identidade?
Uma cópia do seu passaporte. Uma cópia de uma conta de utilidade que inclui seu nome completo e endereço. De acordo com o cliente FXGIM, quem será obrigado a indicar claramente o nome do beneficiário & # 8211; o beneficiário da conta deve combinar o nome no formulário do seu contrato de cliente e comprovante de documentos de identidade. Todos os fundos que desejam retirar devem ser o mesmo beneficiário.
O site é de propriedade e operado pela G. I.M. Invests Ltd., Endereço: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960, Tel: +44 (0) 203807 1535. Serviços de apuramento de pagamentos estão sendo fornecidos pela Scottish Company: Advance SEO LP, 272 Bath Street Glasgow G24JR, Escócia.
&cópia de; 2017 Copyright FXGIM | Online Forex Trading. Todos os direitos reservados.

Inovações em Identidade.
Republished: quarta-feira, 30 de novembro de 2018, atualizado para refletir as últimas notícias, tendências e insights da indústria.
O mercado de câmbio (também conhecido como o mercado de câmbio) é um mercado complexo e descentralizado onde as moedas são negociadas em todo o mundo. Este mercado também determina os valores relativos de moedas diferentes. Não existem câmaras de compensação em divisas; É um mercado de balcão onde os corretores negociam diretamente uns com os outros.
Dois principais players em divisas são bancos centrais e empresas comerciais. Os bancos centrais freqüentemente negociam montantes substanciais e tentam controlar a oferta, a inflação e as taxas de juros. As empresas comerciais precisam de câmbio para pagar bens e serviços e têm um impacto no longo prazo sobre as taxas de câmbio das moedas. A conversão e o comércio de moeda permitem às empresas de um país importar mercadorias de outro país e pagar na moeda desse país.
Outros jogadores no mercado de câmbio incluem hedge funds, empresas de gestão de investimentos, comerciantes de câmbio de varejo, corretores de câmbio e empresas de transferência de dinheiro. Western Union é um conhecido fornecedor de câmbio e tem mais de 300 mil agentes em todo o mundo. Outro exemplo famoso de uma empresa de câmbio é a Bureau de Change, uma empresa de transferência de moeda que oferece câmbio de baixo valor para viajantes em muitos aeroportos internacionais e locais turísticos.
Em moeda estrangeira, não existe uma taxa de câmbio única. Em vez disso, diferentes preços são oferecidos de acordo com o banco, mercado e localização. Londres é o maior centro de comércio geográfico, e o preço do mercado de Londres de uma moeda específica é, na maioria das vezes, o preço cotado. De acordo com o Inquérito Trienal do Banco Central do BIS, as negociações no Reino Unido representaram 41% do mercado em abril de 2018, seguido de negociação nos Estados Unidos em 19%, Cingapura (5,7%) e Japão (5,6%). O comércio mais do que duplicou desde 2004 devido em parte ao aumento da atividade comercial de comerciantes de alta freqüência e ao surgimento de investidores de varejo. A negociação em mercados de câmbio em média foi de US $ 5,3 trilhões por dia em abril de 2018, o que representa um aumento de US $ 4,0 trilhões em 2018.
Os bancos e outros negócios financeiros que se envolvem em câmbio internacional geralmente são exigidos por regulamentos internacionais e nacionais para verificar a identidade de todos os seus clientes. Para verificar as identidades, eles reúnem as informações necessárias, incluindo nome, data de nascimento, informações de contato e documentos de identidade aplicáveis, como passaporte, identificação do governo ou carteira de motorista. A verificação de identidade cambial é exigida por atos anti-lavagem de dinheiro destinados a ajudar as organizações criminosas a lucrar com suas atividades ilegais.
Para assegurar que a verificação de identidade de divisas ocorre de forma oportuna e eficiente, os bancos e as instituições financeiras podem usar o GlobalGateway da Trulioo como sua solução eIDV. Oferecemos verificação de identidade em mais de 60 países para a verificação transfronteiriça sob demanda, e nós apenas usamos fontes de dados confiáveis ​​e seguras.
O câmbio é um importante mercado global que está crescendo diariamente. Entendemos o quão importante são os procedimentos baseados em risco e como eles variam dependendo da localização e dos negócios. Podemos ajudar a responder questões de verificação de identidade para qualquer organização envolvida em divisas.
A verificação de identidade eletrônica ajuda sua empresa de câmbio:
Prepare um bom processo de mitigação de risco Cumprir os regulamentos aplicáveis ​​contra o branqueamento de capitais Implementar um eIDV que se adapte ao seu negócio Abrir contas mais rapidamente para começar a negociar mais cedo Poupe dinheiro com menos verificações manuais.
Estudo de Caso de Câmbio: IBFX.
Saiba como a IBFX simplificou o processo de abertura de sua conta para a China usando o GlobalGateway.
Postagem anterior.
A informação neste blog destina-se apenas a fins de discussão pública e educacional. Não constitui um aviso legal.
2 Comentários.
Henry Jacob.
Uma publicação muito útil sobre câmbio. As pessoas que trabalham em setores bancários e instituições financeiras devem ler isso. Muito obrigado por compartilhar isso.
Pingback: Interessado em abrir uma loja de troca de moeda? Leia isso! - Startups graves.
Deixe um comentário Cancelar resposta.
Postagens recentes.
Incorporando a Conformidade AML em um Programa de Conformidade.
Grupo Transactivo: Pagamentos Sem Fronteiras.
KYC precisa de TLC: como curar as dores de conhecer o seu cliente.
2017 RegTech, AI, Blockchain e Identidade Inovação: um ano em revisão.
Lista de verificação de conformidade da AML: ferramentas e processos para o sucesso.
RegTech Inovação: Melhorando o Cumprimento e o Acesso.
KYC: 3 etapas para conhecer seu cliente.
Deficiências comuns do Programa de Conformidade AML.
Fraude de identidade: prevenção de fraude e mitigação de riscos.
Categorias.
Identidade Identidade Verificação Verificação da idade Trulioo Prevenção de fraude Processos financeiros Conceitos financeiros UBO AML (Anti-Branqueamento de capitais) Cumprimento AML Conheça seu Cliente (KYC) Diligência do Cliente Programa de Identificação do Cliente (CIP) Watchlist Financiamento contra Terrorismo (CTF) Mercados Banca / Serviços Financeiros Remessas / Estrangeiros Jogos e jogos Inclusão financeira Fintech Tecnologia financeira Setores financeiros Pagamentos Mobile Canadá RegTech RegTech Indústria Tendências e perspectivas Pessoas Conferências de imprensa Startups Empresas Eventos AML em todo o mundo AML em todo o mundo.
O Trulioo, o principal serviço de verificação de identidade global, fornece identidade eletrônica instantânea e amp; verificação de endereço para 4 bilhões de pessoas em mais de 60 países.

Política AML.
Política anti-lavagem de dinheiro.
O branqueamento de capitais é o ato de converter dinheiro ou outros instrumentos monetários obtidos de atividades ilegais em dinheiro ou investimentos que parecem legítimos, de modo que sua fonte ilegal não pode ser rastreada. Direito interno e internacional aplicável às empresas, cujos clientes podem depositar e retirar fundos de suas contas.
Liteforex anti-lavagem de dinheiro procedimentos.
Procedimentos implementados.
O objetivo dos procedimentos anti-lavagem de dinheiro que o LiteForex implementa é garantir que os clientes envolvidos em certas atividades sejam identificados com um padrão razoável, ao mesmo tempo em que minimizam a carga de conformidade e o impacto em clientes legítimos. A LiteForex está empenhada em ajudar os governos a combater a ameaça de lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades terroristas em todo o mundo. Para esse efeito, a LiteForex criou um sistema eletrônico altamente sofisticado. Este sistema documenta e verifica os registros de identificação do cliente e rastreia e mantém registros detalhados de todas as transações.
A LiteForex rastreia cuidadosamente atividades de transações suspeitas e significativas, e relata tais atividades "fornecendo informações oportunas e abrangentes" aos órgãos responsáveis ​​pela aplicação da lei. Para defender a integridade dos sistemas de relatórios e para proteger as empresas, o quadro legislativo fornece proteção legal aos provedores de tais informações.
A fim de minimizar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas, a LiteForex não aceita depósitos em dinheiro nem desembolsa dinheiro em qualquer circunstância. A LiteForex reserva-se o direito de se recusar a processar uma transferência em qualquer fase, onde acredita que a transferência esteja conectada de qualquer forma ao lavagem de dinheiro ou atividades criminosas. É proibido que a LiteForex informe os clientes de que eles foram reportados por atividades suspeitas.
Identificação e verificação dos clientes.
Com o objetivo de cumprir as leis de lavagem de dinheiro, o LiteForex exige dois documentos diferentes para verificar a identidade do cliente. O primeiro documento que exigimos é um documento oficial de identificação emitido pelo governo, com a imagem do cliente. Pode ser um passaporte emitido pelo governo, uma carteira de motorista (para países onde a carteira de motorista é um documento de identificação principal) ou um cartão de identificação local (sem cartões de acesso da empresa). O segundo documento que exigimos é uma conta com o próprio nome do cliente e o endereço real emitido há apenas 3 meses no início. Pode ser uma conta de utilidade, um extrato bancário, uma declaração jurada ou qualquer outro documento com o nome e o endereço do cliente de uma organização internacionalmente reconhecida.
Os clientes são obrigados a enviar informações de identificação e contato oportunas, assim que ocorram mudanças.
Os documentos em letras não-ocidentais devem ser traduzidos para o inglês por um tradutor oficial; a tradução deve ser carimbada e assinada pelo tradutor e enviada junto com o documento original com uma imagem clara do cliente sobre ele.
Política de pagamento: depósitos e retiradas.
Esteja ciente de que os reenguimentos do sistema de pagamento Skrill e dos cartões bancários são proibidos. Para fazer uma retirada de uma conta de negociação para um desses sistemas, uma demanda correspondente deve ser enviada via Gabinete do Cliente. O dinheiro será carregado na carteira dentro de 3 dias úteis. Se o dinheiro foi perdido ao negociar, ele não pode ser reembolsado por meio de um estorno. Leia a divulgação de riscos antes de começar a negociar: liteforex / riskdisclosure /.
A LiteForex Investments Limited exige que todos os depósitos, onde o nome do cliente original esteja presente, venham do nome que corresponda ao nome do cliente em nossos registros. Não são aceitos pagamentos de terceiros.
Quanto às retiradas, o dinheiro pode ser retirado da mesma conta e da mesma forma que foi recebido. Para retiradas onde o nome do destinatário está presente, o nome deve corresponder exatamente ao nome do cliente em nossos registros. Se o depósito foi efetuado por transferência bancária, os fundos podem ser retirados somente por transferência bancária para o mesmo banco e para a mesma conta da qual se originou. Se o depósito foi efetuado por meio de transferência de moeda eletrônica, os fundos podem ser retirados somente por meio de transferência eletrônica de moeda através do mesmo sistema e à mesma conta de onde originou.
A Companhia aceita depósitos nas seguintes moedas: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. Para cumprir os procedimentos de AML, os levantamentos de fundos devem ser feitos unicamente na mesma moeda que foi usada para fazer um depósito.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco via e-mail: amlpolicy @ liteforex.
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência. Ao continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies.
Aviso de risco: a negociação nos mercados financeiros traz riscos. Os Contratos de Diferença (CFDs) são produtos financeiros complexos que são negociados na margem. Trading CFDs traz um alto nível de risco, uma vez que a alavancagem pode funcionar tanto para sua vantagem quanto para sua desvantagem. Como resultado, os CFDs podem não ser adequados para todos os investidores porque você pode perder todo seu capital investido. Você não deve arriscar mais do que está preparado para perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. Clique aqui para obter nossa Divulgação de risco completa.
LiteForex Investments Limited registrado nas Ilhas Marshall (número de registro 63888) e regulamentado de acordo com a Lei das Sociedades Comerciais das Ilhas Marshall. Endereço da empresa: Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960. E-mail: clientes @ liteforex.
A Liteforex Investments Limited não fornece serviços aos residentes dos EUA, Israel, Bélgica e Japão.

Advantage Trader.
Financiamento do cartão de débito.
O financiamento do cartão de débito é a maneira mais fácil e rápida de financiar sua conta de negociação. Use o formulário abaixo para financiar via cartão de débito.
Para obter instruções sobre o fio, clique aqui.
FOREX fará todos os esforços para retornar fundos para a fonte original. Todos os fundos no prazo de seis meses serão devolvidos ao método de financiamento original.
O nome na sua conta de negociação deve ser idêntico ao nome na conta da sua fonte de financiamento. Nenhum depósito de terceiros pode ser aceito.
Todas as transações baseadas em cartão são automaticamente convertidas em USD, você pode incorrer em taxas adicionais pelo emissor do seu cartão para conversão de moeda. Uma notificação por e-mail será enviada assim que os fundos forem lançados em sua conta e estiverem disponíveis para negociação.
POLÍTICA DE LAVADO DE DINHEIRO ANTI: o FOREX cumpre com todas as leis e regulamentos contra o branqueamento de capitais e contra o terrorismo, incluindo relatórios e bloqueios de ativos, na medida em que isso possa ser feito de acordo com todas as leis nacionais e estrangeiras aplicáveis. De forma contínua, o FOREX deve rever a atividade da conta para evidenciar transações suspeitas que podem ser indicativas de atividades de lavagem de dinheiro. Esta revisão pode incluir vigilância de: 1) fluxos de dinheiro dentro e fora das contas, 2) a origem e o destino das transferências bancárias, e 3) outra atividade fora do curso normal dos negócios.
Instruções de Transferência Bancária para Clientes Comerciais Advantage.
Os clientes FOREX devem fazer login no MyAccount para obter instruções sobre o fio.
Depósitos em dólares americanos.
Fundo do fio ao beneficiário: GAIN Capital.
Conta Beneficiária nº 3003129388.
SWIFT # CHASUS33 (requerido para depósitos iniciados de fora dos EUA)
JPMorgan Chase NY.
270 Park Avenue.
New York, NY 10017-2070.
Para obter mais crédito para: Por favor, inclua seu nome e amp; GAIN Capital A / C Number (ou "New Acct")
Depósitos em Dólar Australiano.
Banco Intermediário: ANZ Banking Corp, Melbourne.
Código Swift: ANZBAU3M.
Banco Beneficiário: JPMorgan Chase Bank, N. A London.
Número da Conta: 218032/00001.
Código Swift: CHASGB2L.
Gain Capital Group, LLC.
Para obter mais crédito para: Por favor, inclua seu nome e amp; GAIN Capital A / C Number (ou "New Acct")
Depósitos do dólar canadense.
Banco Intermediário: Royal Bank of Canada, Toronto.
Código Swift: ROYCCAT2.
Banco Beneficiário: JPMorgan Chase Bank, N. A., Toronto Branch.
Número da conta: 07172-100-012-4.
Código Swift: CHASCATTCTS.
O número do banco: 270.
Número de trânsito: 00012.
Gain Capital Group, LLC.
Para obter mais crédito para: Por favor, inclua seu nome e amp; GAIN Capital A / C Number (ou "New Acct")
Euro Depósitos (€)
Banco Intermediário: J. P. Morgan AG, Frankfurt.
Código Swift: CHASDEFX.
Banco Beneficiário: JP Morgan Chase Bank, Londres.
Código Swift: CHASGB2L.
GAIN Capital Group, LLC.
Para obter mais crédito para: Por favor, inclua seu nome e amp; GAIN Capital A / C Number (ou "New Acct")
Depósitos de libras esterlinas (libras esterlinas) (£)
Banco Beneficiário: JPMorgan Chase Bank, N. A. Londres.
Código Swift: CHASGB2L.
GAIN Capital Group, LLC.
Para obter mais crédito para: Por favor, inclua seu nome e amp; GAIN Capital A / C Number (ou "New Acct")
Depósitos de ienes japoneses (¥)
Banco Intermediário: JPMorgan Chase Bank, Tóquio.
Código Swift: CHASJPJT.
Banco Beneficiário: JPMorgan Chase Bank, N. A London.
Código Swift: CHASGB2L.
GAIN Capital Group, LLC.
Para obter mais crédito para: Por favor, inclua seu nome e amp; GAIN Capital A / C Number (ou "New Acct")
Os fundos enviados via fio geralmente são recebidos pelo FOREX dentro de 1-2 dias úteis.
O nome na sua conta de negociação deve ser idêntico ao nome na conta da sua fonte de financiamento. Nenhum depósito de terceiros pode ser aceito.